公告日期：2025-08-30

证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-043
腾景科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第二十四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日以邮件或其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长余洪瑞先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。
（三）审议通过《2024 年度可持续发展报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（五）审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
在充分保障股东利益的前提下，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合法律法规和《公司章程》的相关规定，实施2025年员工持股计划有利于坚定发展信心、建立共享机制、完善公司治理结构、完善激励体系，有利于促进公司长期、持续、健康发展。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和职工代表大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事余洪瑞、王启平、GAN ZHOU、叶有杰、颜贻崇先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年员工持股计划（草案）摘要》和《2025年员工持股计划（草案）》。
（六）审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保员工持股计划的有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。

经审议，董事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》符合法律法规、
《公司章程》以及《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，对公司2025年员工持股计划的制定、管理、变更、终止以及相关权利和义务进行了较为完善的规定。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和职工代表大会审议通过。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事余洪瑞、王启平、GAN ZHOU、叶有杰、颜贻崇先生回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。