公告日期：2025-06-24

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-40
迪哲（江苏）医药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

普通股股东人数 99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 295,711,183

普通股股东所持有表决权数量 295,711,183

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 64.3671

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.3671

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，部分董事因时差和工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书、财务总监吕洪斌，副总经理张知为列席了本次会议；
4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,693,167 99.9939 4,600 0.0015 13,416 0.0046

2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,693,967 99.9941 3,300 0.0011 13,916 0.0048

3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 295,693,967 99.9941 3,300 0.0011 13,916 0.0048

4、 议案名称：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。