公告日期：2025-08-29

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-040

智洋创新科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议已于 2025 年 8 月 18 日以书面、邮件等方式向全体监事发出会议通知。

2、会议于 2025 年 8 月 28 日下午 2 点在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所有监事均以现场方式参加。

3、会议由监事会主席徐传伦先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席本次监事会会议。

4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。经监事会会议审议，全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 29 日

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