公告日期：2025-08-29

证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-041

智洋创新科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 8 月 28 日，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》，上述议案及部分子议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、修订《公司章程》的具体情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

原条款 修改后条款

第一章总则 第一章总则

第一条为维护智洋创新科技股 第一条为维护智洋创新科技股份
份有限公司（以下简称“公司”）、 有限公司（以下简称“公司”）、股东股东和债权人的合法权益，规范公司 、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 的组织和行为，根据《中华人民共和国国公司法》（以下简称“《公司法》”） 公司法》（以下简称《公司法》）《中《中华人民共和国证券法》（以下简 华人民共和国证券法》（以下简称《证称“《证券法》”）等相关法律、法 券法》）和其他有关规定，制定本章程规及规范性文件规定，制订本章程。 。

第二条公司系依照《公司法》和其 第二条公司系依照《公司法》和其
他有关规定，由山东智洋电气有限公司 他有关规定成立的股份有限公司。
按经审计的账面净资产折股整体变更 公司由山东智洋电气有限公司按
设立的股份有限公司。 经审计的账面净资产折股整体变更设
公司在淄博市市场监督管理局注 立；在淄博市市场监督管理局注册登册登记并取得统一社会信用代码为 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91370300787160568U 的《营业执照》。 91370300787160568U。

第三条公司于 2021 年 3 月 2 日经 第三条公司于 2021 年 3 月 2 日经
中国证券监督管理委员会（证监许可 中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]614 号），同意公司首次向社会 [2021]614 号）核准，首次向社会公众
公众发行人民币普通股 3,826.1512 万 发行人民币普通股 3,826.1512 万股，
股，并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券 并于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易
交易所科创板上市。 所科创板上市。

公司公开发行的股票仅有人民币
普通股。

第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
154,133,547 元。 231,650,370 元。

第七条公司为永久存续的股份有 第七条公司为永久存续的股份有
限公司，具有独立法人资格。 限公司。

第八条董事长为公司的法定代表 第八条董事长为公司的法定代表

人，对外代表公司。 人。

法定代表人的产生及变更办法同
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。