公告日期：2025-06-28

株洲中车时代电气股份有限公司
董事会科技创新委员会工作细则

目 录

第一章 总则......3
第二章 委员会组成......3
第三章 委员会职责......4
第四章 议事规则......4
第五章 委员会工作机构......6
第六章 附 则......6

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会科技创新委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为提高株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会决策科学性，确保科研创新工作有效支持业务发展要求，保障公
司科研创新战略的有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法
规、规范性文件及《株洲中车时代电气股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立科技创
新委员会，并制定本工作细则。

第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为公司董事会有关决策提供
咨询或建议，向董事会负责并报告工作。

第三条 董事会科技创新委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体
股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

第四条 公司为委员会提供必要的工作条件，为委员会配备日常工作机构。
委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。

第二章 委员会组成

第五条 科技创新委员会由三名或以上董事组成，其中至少应包括一名独立
董事。

第六条 委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，由董事会审议通
过产生。

第七条 委员会设主席（召集人）一名，由董事长提名并由董事会审议通过
产生。

第八条 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员
不再具备《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》所规定的独
立性，其委员资格自动丧失。委员出现缺额时，由董事会根据上述
第五条至第七条规定补足委员人数。在补选委员就任前，原委员应
当继续履行相关职责。

第九条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞职
报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必
要说明。

第十条 经董事长提议并经董事会审议通过，可对委员会委员、主席在任期
内进行调整。

第三章 委员会职责

第十一条 委员会的主要职责：

(一) 对公司中长期科技发展战略规划进行研究并向董事会提出
建议；

(二) 对公司年度科研计划进行研究并向董事会提出建议；

(三) 对公司重大科技创新项目进行研究并向董事会提出建议；
(四) 对公司创新体系建设方案进行研究并提出建议；

(五) 监督和评估上述事项的实施情况并向董事会汇报；

(六) 董事会要求履行的其他职责。

第十二条 主席职责：

(一) 召集、主持委员会会议；

(二) 督促、检查委员会的工作；

(三) 签署委员会有关文件；

(四) 向公司董事会报告委员会工作；

(五) 董事会要求履行的其他职责。

第四章 议事规则

第十三条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次；
经董事会提议、二分之一以上委员或主席提议，可以召开临时会议。
第十四条 委员会应于会议召开提前三个自然日以书面形式通知全体委员，但
经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。会议通知的内容应
当包括会议举行的……
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