公告日期：2025-07-17

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-076
转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司

关于“广大转债”转股数额累计达到转股前公司已发
行股份总额 20%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

累计转股情况：截至 2025 年 7 月 15 日，“广大转债”累计有人民币
948,800,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 45,560,653 股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额 214,240,000 股的 21.27%。

未转股可转债情况：截至 2025 年 7 月 15 日，“广大转债”尚未转股的可
转债金额为 601,200,000 元，占“广大转债”发行总量的 38.79%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日向不特
定对象发行 15,500,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额155,000.00 万元。本次发行的可转债公司债券的期限为发行之日起六年，即 2022
年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303 号文同意，公司 155,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“广大转债”，债券代码“118023”。

根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“广大
转债”自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/
股。

期间，因公司实施权益分派、触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款经股东大会同意下修及公司注销部分已回购股份，“广大转债”的转股价格由
33.12 元/股调整为 20.80 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》（公告编号：2023-033），于 2024 年 6 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025），于 2024 年 11月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号：2024-048），
于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向
下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号 2025-025），于
2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024
年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号
2025-053），于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-068）。

二、可转债本次转股情况

“广大转债”的转股期自 2023 年 4 月 19 日起至 2028 年 10 月 12 日止， 截
至 2025 年 7 月 15 日，累计已有 948,800,000 元“广大转债”转为公司股票，累
计因转股形成的股份数量为 45,560,653 股，占“广大转债”转股前公司已发行股份总额 214,240,000 股的 21.27%。

截至 2025 年 7 月 15 日，“广大转债”尚未转股的可转债金额为 601,200,000
元，占“广大转债”发行总量的 38.79%。

三、股份变动情况

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