公告日期：2025-09-16

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-086

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

普通股股东人数 79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,613,166

普通股股东所持有表决权数量 52,613,166

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.0322
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.0322

注：截至本次股东大会股权登记日公司的总股本为 159,047,514 股；其中，公司回购专
用账户中股份数共计 4,449,171 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长王宝良先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，因工作原因独立董事杨迪航、邓超，非独立董事姚挺通讯出席；非独立董事张宝因涉嫌职务侵占罪被采取强制措施未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书濮卫锋出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消公司监事会并修订《公司章程》办理工商变更登记的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 52,416,062 99.6253 174,504 0.3316 22,600 0.0431

2、议案名称：关于制定、修订公司部分管理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 52,377,862 99.5527 193,504 0.3677 41,800 0.0796

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 52,377,862 99.5527 193,604 0.3679 41,700 0.0794

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审……
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