公告日期：2025-08-16

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-049
生益电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》
（华兴验字【2021】21000250047 号）。

公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,974,938,921.10

减：募投项目累计使用金额 1,422,020,903.20

其中：本期募投项目使用金额 59,586,570.00

减：暂时补流 400,000,000.00

其中：本期暂时补流 0.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 69,405,120.36

其中：本期利息收入扣除手续费净额 710,542.86

尚未使用的募集资金余额 222,323,138.26

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,422,020,903.20 元，暂
公司募集资金专户账户余额合计为 222,323,138.26 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规
的规定，结合公司实际情况，2020 年 5 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东
大会审议通过《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》。公司结合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及公司的实
际情况，2023 年 4 月 18 日，公司 2022 年年度股东大会审议修订了《生益电子
股份有限公司募集资金管理制度》。

2021 年 2 月 23 日与 2022 年 2 月 14 日，公司与东莞证券股份有限公司在东
莞市分别与中国建设银行股份有限公司东莞市分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、广发银行股份有限公司东莞分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，2025 年 5 月 12 日，公司召
开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原计划使用于“吉安工厂（二期）多层印制电路板建设项目”（以下简称“原项目”）的募集资金全部变更用于“智能算力中心高多层高密互连电路板项目一期”（以下简称“新项目”）。项目实施主体由吉安生益电子有限公司变更为生益电子股份有限公司，已投入到原项目中的募集资金将在股东大会审议通过后以自有资金全部归还至募集资金专项账户。

截止 2025 年 6 月 20 日，公司将原项目已投入募集资金已全部归还至募集资
金专项账户；因涉及募集资金投资项目变更和项目实……
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