公告日期：2025-09-06

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-049
上海君实生物医药科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年9月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 40 分

召开地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日

至2025 年 9 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东和 H
股股东

非累积投票议案

1 关于选举独立非执行董事的议案 √

2 关于修订部分内部管理制度的议案 √

关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其

3 附件的议案 √

关于《公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及

4 其摘要及建议向一名董事兼主要股东授予 A 股股票期权 √

的议案

关于《公司 2025 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理

5 办法》的议案 √

关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A 股股票

6 期权激励计划相关事宜的议案 √

7 关于《公司 2025 年 H 股股票期权激励计划》的议案 √

8 关于提请股东大会授权董事会及/或计划管理人办理公司 √

2025 年 H 股股票期权激励计划相关事宜的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月26日召开的公司第四届董事会第十次会议及
第四届监事会第八次会议、2025 年 9 月 2 日召开的公司第四届董事会第十一次
会议及第四届监事会第九次会议、2025 年 9 月 5 日召开的公司第四届董事会第
十二次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2、 特别决议议案：2025 年第一次临时股东大会第 3、4、5、6、7、8 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：2025 年第一次临时股东大会第 1、4、5、6、7、8 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2025 年第一次临时股东大会第 4、5、6、7、8 项议案

应回避……
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