公告日期：2025-09-06

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2025-048

上海君实生物医药科技股份有限公司

关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事

并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到杨悦女士的书面辞呈。因其他工作安排，杨悦女士申请辞去公司第四届董事会

独立非执行董事及薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。杨悦女士辞职

后，将不再担任公司任何职务。

公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补

选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专门

委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
原定任 具体职

离任 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 务（如适

原因 其控股子公 毕的公开
日 用）

司任职 承诺

杨悦 第四届董事会独立非执 公司股东大 2027 年 其他 否 不适用 否

行董事、第四届董事会 会选举产生 6 月 20 工作

薪酬与考核委员会委员 新任独立非 日 安排

及提名委员会委员 执行董事后

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海君实

生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杨悦女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但由于公司独立非执行董事人数不足董事会总人数的三分之一，杨悦女士将继续履行独立非执行董事及其在董事会下设专门委员会中的相应职责，直至近期公司股东大会补选出继任独立非执行董事。杨悦女士辞职不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成独立非执行董事的补选工作并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，杨悦女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨悦女士在担任公司独立非执行董事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司发展作出了重要贡献。公司董事会对杨悦女士任职期间的工作表示衷心感谢。
二、独立非执行董事补选情况

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名委员资格审查，公司于2025年9月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案》，同意提名杨劲先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项需提交公司股东大会审议。

杨劲先生具备履行独立非执行董事职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等有关任职资格的规……
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