公告日期：2025-08-21

证券代码：688177 证券简称：百奥泰 公告编号：2025-052

百奥泰生物制药股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了
第三届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》的规定，公司结合公司实际情况，修订及制定了公司部分治理制度。具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需股

东会审议

1 《总经理工作细则》 修订 否

2 《董事会秘书工作细则》 修订 否

3 《战略委员会工作制度》 修订 否

4 《薪酬与考核委员会工作制度》 修订 否

5 《提名委员会工作制度》 修订 否

6 《审计委员会工作制度》 修订 否

7 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 修订 否

8 《信息披露管理制度》 修订 否

9 《内部审计制度》 修订 否

10 《投资者关系管理制度》 修订 否

11 《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本 修订 否

公司股份及其变动管理办法》

12 《募集资金专项存储及使用管理制度》 修订 否

13 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

14 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

15 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 制定 否

16 《重大信息内部报告制度》 制定 否

17 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

上述公司治理制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，其中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

修订及制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会
2025 年 8月 21 日

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