公告日期：2025-08-29

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-034

江苏亚虹医药科技股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据最新施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事及监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。公司股东大会审议通过取消监事会事项后，公司第二届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、变更注册资本的情况

公司于 2025 年 7 月 28 日完成了 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。
公司股份总数由 570,000,000 股变更为 571,170,486 股，注册资本由人民币
570,000,000.00 元变更为人民币 571,170,486.00 元。具体内容详见公司于 2025 年
7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-030）。

三、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据最新施行的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订情况如下：

原条款序号及内容 修订后的条款序号及内容

第一条 为维护江苏亚虹医药科技股份有限 第一条 为维护江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
据……制订本章程。 根据……制订本章程。

第六条 公司投资总额为：人民币 138,000.00 第六条 公司投资总额为：人民币 138,000.00
万元，注册资本为人民币 57,000.00 万元。 万元，注册资本为人民币 57,117.0486 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任
法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。法定代……
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