公告日期：2025-08-29

江苏亚虹医药科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履
行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民
共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《江苏亚虹医药科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
制订本规则。

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会印章。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定
期会议。有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集
和主持临时会议：

（一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二） 1/3 以上董事联名提议时；

（三） 审计委员会提议时；

（四） 董事长认为必要时；

（五） 1/2 以上独立董事提议时；

（六） 总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第二章 董事会提案

第四条 董事会提案应当符合下列条件：

抵触，并且属于董事会的职责范围；

（二）有明确议题和具体决议事项。

第五条 除董事长外的其他人员或机构（有关政府部门或监管部门除外）按
照第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室
或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

第六条 董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分
的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。
第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。

第三章 会议通知

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前 10
日和 2 日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其
他方式，提交全体董事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认
并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第九条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的时间、地点；

（二） 会议的期限、召开方式；

（三） 拟审议的事项（会议提案）；

（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（五） 董事表决所必需的会议材料；

（六） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
（七） 联系人和联系方式；

（八） 发出通知的时间。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及
情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会定期会议的书面会议……
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