公告日期：2025-07-22

证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-052
珠海高凌信息科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，珠海高凌信息科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
选举产生公司第四届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 7 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举冯志峰先
生、孙统帅先生、刘广红先生、张建军先生、石磊先生担任公司第四届董事会非独立董事，选举夏建波先生、梁枫先生、李红滨先生担任公司第四届董事会独立董事。同日，公司召开第三届职工代表大会选举了王忠玉先生为公司职工代表董事。

公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事和 2025 年第一次临时股东大会

上述第四届董事会董事简历详见公司于 2025 年 7 月 5 日和同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）和《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

2025 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举冯志峰先生担任第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致；同时，选举产生了公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及召集人（主任委员）。董事会各委员会具体成员如下：

专门委员会名称 专门委员会成员 召集人（主任委员）

审计委员会 夏建波、梁枫、石磊 夏建波

提名委员会 夏建波、梁枫、冯志峰 夏建波

薪酬与考核委员会 梁枫、夏建波、冯志峰 梁枫

战略委员会 冯志峰、张建军、李红滨 冯志峰

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人（主任委员）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会召集人（主任委员）夏建波先生为会计专业人士。

上述专门委员会委员及召集人（主任委员）的任期与第四届董事会任期一致，同时，独立董事任期还需满足连续任职不超过 6 年的规定。第四届董事会董事简
历详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-048）。

二、聘任公司高级管理人员情况

2025 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》，全体董事一
副总经理，同意聘任姜晓会女士为公司董事会秘书，同意聘任徐昕华先生为公司财务负责人（财务总监），任期与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人任职资格进行审查，聘任公司财务负责人（财务总监）的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书姜晓会女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、聘任公司证券事务代表、内部审计负责人情况

经第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意聘任严章祥先生担任公司证券事务代表，同意聘任黄海浪女士担任公司内部……
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