公告日期：2025-08-29

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-068

北京燕东微电子股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 16 日15 点 00 分

召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日

至2025 年 9 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司变更注册资本、修订《公司章程》 √

并取消监事会的议案

2 关于审议修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于审议修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案 √

5 关于审议修订《独立董事年报工作制度》的议 √

案

累积投票议案

6.00 关于审议选举公司非独立董事的议案 应选董事（2）人

6.01 关于选举张翘为公司第二届董事会非独立董 √

事的议案

6.02 关于选举黄蓉为公司第二届董事会非独立董 √

事的议案

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年8月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在 2025 年第五次临时股
东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2025 年第五次临时股东会会议资料》。

2. 特别决议议案：1

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、6

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。