公告日期：2025-08-29

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京燕东微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管理人员离职管理，明确董事、高级管理人员离职程序及相关责任，保障公司治理结构的稳定和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。

第二章 离职情形

第三条 公司董事、高级管理人员离职包含主动辞职、任期届满未连任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职的情形。

第四条 董事、高级管理人员在任期届满前可以辞任。董事、高级管理人员辞任应当向董事会提交书面辞职报告。董事会收到辞职报告之日辞任生效。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。

第五条 董事、高级管理人员辞职报告应包括以下内容：

（一）辞职时间；

（二）辞职原因；

（三）辞职后是否继续在公司任职及具体职务；

（四）其他需要说明的事项。

第六条 若因董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

第七条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第八条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。

第九条 股东会可以决议解任董事，董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。

若无正当理由在任期届满前解任董事、高级管理人员的，该董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。

第三章 职责与义务

第十条 董事、高级管理人员辞任或被解任时，应向公司办妥所有移交手续。
第十一条 董事、高级管理人员对公司负有的《公司章程》第一百〇六条规定的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 2 年内仍然有效。

第十二条 董事、高级管理人员对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第十三条 董事、高级管理人员在任职结束后存在未履行完毕的公开承诺，在履行期限内，仍需继续履行，但是承诺的内容必须由公司现任董事履行的情况除外。

对于因未履行承诺导致公司损失的，该董事、高级管理人员需承担赔偿责任。
第十四条 董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第四章 附 则

第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、行业规范和《公司章程》的相关规定执行；本细则与有关法律法规、行业规范以及《公司章程》的相关规定不一致时，以相关规定为准。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

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