公告日期：2025-08-02

中信建投证券股份有限公司

关于

北京燕东微电子股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年八月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张林、侯顺已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义......3
一、发行人基本情况......4
二、发行人本次发行情况......13三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式......15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项......17六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明......18七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......19
八、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明......20
九、持续督导期间的工作安排......24
十、保荐人关于本项目的推荐结论......25

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份
有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书

公司、发行人、燕东微、 指 北京燕东微电子股份有限公司

上市公司

本项目 指 北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票项
目

本次向特定对象发行、本 指 北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票之
次发行 行为

股票、A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以
人民币认购和进行交易的普通股股票

定价基准日 指 计算本次向特定对象发行股票发行价格的基准日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京燕东微电子股份有限公司公司章程》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

股东大会 指 北京燕东微电子股份有限公司股东大会

董事会 指 北京燕东微电子股份有限公司董事会

监事会 指 北京燕东微电子股份有限公司监事会

募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目

报告期、报告期内 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 北京燕东微电子股份有限公司

公司简称 燕东微

证券代码 688172

上市交易所 上海证券交易所

法定代表人 张劲松

成立日期 1987 年 10 月 6 日

注册资本 142,797.81 万元1

统一社会信用代码 91110000101125734D……
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