公告日期：2025-08-02

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-054
北京燕东微电子股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

发行数量：225,083,986 股

发行价格：17.86 元/股

预计上市时间：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”或“发行人”）2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
（以下简称“本次发行”）对应的 225,083,986 股股份已于 2025 年 7 月 28 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行的相关程序

1.本次发行内部决策程序

2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与认购
对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》等议案，
上述董事会决议公告日为 2024 年 12 月 31 日。

2025 年 1 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等议案，上述股
东大会决议公告日为 2025 年 1 月 20 日。

2.本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2025 年 5 月 29 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北京燕东微电子
股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 6 月 18 日，中国证监会出具《关于同意北京燕东微电子股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1304 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

（二）本次发行情况

1.发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

2.发行数量：225,083,986 股，未超过发行前公司总股本的 30%。

3.发行价格：17.86 元/股。

4.募集基金总额：4,019,999,989.96 元。

5.发行费用：14,922,641.50 元。

6.募集资金净额：4,005,077,348.46 元。

7.保荐人及承销商：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人（主承销商）”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1.募集资金验资情况

根据 2025 年 7 月 21 日北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《北京燕东微电子份有限公司向特定对象发行股票认购资金验证报告》（德皓验
字[2025]00000035 号），确认截至 2025 年 7 月 17 日，中信建投指定的收款银行
账 户 已 收 到 特 定 对 象 北 京 ……
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