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发表于 2025-08-13 19:32:40 股吧网页版
德龙激光:中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司已投私募基金减资、参与投资新设私募基金暨关联交易的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2025-08-14


中信建投证券股份有限公司

关于苏州德龙激光股份有限公司

已投私募基金减资、参与投资新设私募基金暨关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)作为苏州德龙激光股份有限公司(以下简称“德龙激光”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对德龙激光已投私募基金减资、参与投资新设私募基金暨关联交易事项进行了审慎核查,具体情况如下:
一、本次关联交易概述

(一)苏州沃衍减资

公司于 2022 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
参与投资私募基金暨关联交易的议案》,同意公司作为有限合伙人使用自有资金
向苏州沃衍认缴出资 3,000 万元。具体情况详见 2022 年 9 月 7 日在上海证券交
易所官网(www.sse.com.cn)披露的《苏州德龙激光股份有限公司关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》(公告编号:2022-020)。

为进一步优化基金结构,结合基金实际运作情况,基金管理人北京沃衍资本管理中心(有限合伙)(以下简称“沃衍资本”)已经与基金全体合伙人沟通拟对苏州沃衍创业投资合伙企业(有限合伙)(曾用名苏州沃衍绿色专精创业投资合伙企业(有限合伙),以下简称“苏州沃衍”)进行减资,本次减资是拟减少基金全体合伙人认缴但未实缴部分,基金规模拟由 120,000 万元减少至 84,000 万元,基金全体合伙人出资比例不变。其中公司作为基金有限合伙人认缴出资 3,000 万
元,认缴比例 2.5%,实缴出资 2,100 万元,本次减资完成后,认缴出资 2,100 万
元,认缴比例和实缴出资保持不变。本次减资涉及的出资额尚未实缴,苏州沃衍无需向公司支付本次减资对价。

(二)参与投资湖南沃衍

为借助专业投资机构的经验和资源,拓宽投资方式和渠道,把握公司所在行业相关创新应用和高端装备领域的投资机会,实现围绕公司产业链上下游进行投资布局的战略发展目标。公司作为有限合伙人,拟以自有资金出资 1,000 万元认购湖南沃衍长财创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以登记机关最终核准登记的名称为准,以下简称“湖南沃衍”)1.94%的首期基金份额(基金尚处于募集阶段,基金总认缴出资额及公司持有基金的份额比例以最终募集完成情况为准),重点投资于新材料、高端装备、数字技术相关行业的优质未上市早期和成长期企业。具体情况以最终签署的《湖南沃衍长财创业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》等法律文件为准。

本次相关事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况

(一)关联关系或其他利益关系说明

苏州沃衍和湖南沃衍的基金管理人和持有公司 5%以上股份股东北京沃衍投资中心(有限合伙)(以下简称“北京沃衍”)及其一致行动人的执行事务合伙人和基金管理人均为沃衍资本,公司董事丁哲波先生担任苏州沃衍和湖南沃衍管理团队的关键人士,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,本次对外投资构成关联交易。

除上述关联关系或利益关系外,公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员未参与认购基金份额,也不在合伙企业中任职。

截至本报告出具日,过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%,且未超过 3,000 万元。

(二)基金管理人暨关联方的基本情况

1、沃衍资本的基本情况

企业名称 北京沃衍资本管理中心(有限合伙) 成立时间 2011 年 3 月 1 日

注册资本 10,000 万元人民币 执行事务合伙人 成勇

注册地址和

主要经营场 北京市东城区北三环东路 36 号 2 号楼 15 层 D1511


统一社会信 91110101569480571X
用代码
主营业务 投资管理;投资咨询。

合伙期限 2011 年 3 月 1 日至无固定期限

序号 出资人名称 出资金额(万元) 出资比例

1 成勇 5,815.00 58.1500%

2 丁哲波 ……
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