公告日期：2025-08-30

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-072
北京石头世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的通知于 2025 年 8 月 25 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出
席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司已于 2025 年 8 月 29 日召开了职工代表大会，就拟实施的公司 2025 年
事业合伙人持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜进行了讨论并表决，会议同意实施本持股计划。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事全刚、孙佳、吴奇已
回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年事业合伙人持股计划管理办法>的议案》
公司已于 2025 年 8 月 29 日召开了职工代表大会，就拟实施的本持股计划管
理办法事宜进行了讨论并表决，会议通过了《公司 2025 年事业合伙人持股计划管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年事业合伙人持股计划管理办法》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事全刚、孙佳、吴奇已
回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

为保证本持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理本持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本持股计划；
2、授权董事会实施本持股计划；

3、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

4、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

6、授权董事会对《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年事业合伙人持股计划（草案）》作出解释；

7、授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

8、授权董事会变更本持股计划的参与对象及确定标准；

9、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的合同及协议文件；

10、本持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；

11、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规章、规范性文件、本持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总经理办公会根据本持股计划业务开展情况授权董事会办公室或其他相关部门组织实施。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事全刚、孙佳、吴奇已
回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的……
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