• 最近访问:
发表于 2025-08-13 16:51:26 股吧网页版
炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-14


证券代码:688167 证券简称:炬光科技 公告编号:2025-052
西安炬光科技股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计增加 2025 年与西安
宏盾新材料科技有限公司及其子公司(以下简称“西安宏盾及其子公司”或“关联人”)发生的日常关联交易合计总额至 2,885 万元,无需提交股东大会审议。

本次预计增加的关联交易系公司的相关业务订单量有所提升,故需相应增加原材料的采购,公司与西安宏盾及其子公司的日常关联交易均为公司正常生产经营业务范畴,定价公允、结算时间与方式合理,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况。涉及的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次增加日常关联交易额度履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司对增加 2025 年日常关联交易预计额度的事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,全体独立董事认为公司与关联人的日常关联交易为公司基于开展主营业务的实际需要,双方遵循平等自愿、公开、公平、公正和诚信原则,关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。该事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,不存在损害公司全体股东权益的情形。独立董事一致同意公司本次增加 2025 年日常关联交易额度事项,并同意提交董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

2025 年 8 月 13 日,公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一
次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,全体董事、监事一致表决通过。本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币/万元

2025 年 1 月 1 日 本次预计金
关联交易类 2025 年原预 本次拟增加 本次增加后 占同类业务 至 2025 年 7 月 2024 年 占同类 额与上年实
别 关联人 计金额 预计金额 2025 预计总 比例(%) 31日累计已发生 实际发 业务比 际发生金额
金额 的交易金额 生金额 例(%) 差异较大的
原因

根据公司业
向关联方购 西安宏盾新材料科技 务 实 际 需
买原材料 有限公司及其子公司 1,000.00 1,400.00 2,400.00 7.67 1,168.01 298.38 1.05 求,按可能
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500