公告日期：2025-08-14

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-055
西安炬光科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日以现场
与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”），
本次会议的通知已于 2025 年 8 月 8 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主
席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经核查，监事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度是基于日常生产经营的需要，关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，遵循了交易双方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-052）。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。