公告日期：2025-06-14

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-047
西安炬光科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 48

普通股股东人数 48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 12,197,334

普通股股东所持有表决权数量 12,197,334

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 13.8498

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.8498

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 90,363,344 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 2,294,820 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持。本次会议以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张雪峰女士出席本次会议；
4、 独立董事候选人钟鸿钧先生、王英哲先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 12,173,898 99.8078 23,136 0.1896 300 0.0026

（二） 累积投票议案表决情况
2.00、关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

关于选举钟鸿钧

2.01 先生为第四届董 12,121,274 99.3764 是

事会独立董事的

议案

关于选举王英哲

2.02 先生为第四届董 12,090,340 99.1228 是

事会独立董事的

议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于未弥补亏

1 损达到实收股 179,402 88.4459 23,136 11.4061 300 0.1480
本总额三分之

一的……
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