公告日期：2025-08-08

股票代码：688166 股票简称：博瑞医药
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd.

（苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋）

向特定对象发行股票

募集说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（ 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二五年七月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 5

一、通用词汇释义...... 5

二、专用术语释义...... 6
第一节 本次发行概况 ...... 9

一、发行人基本情况...... 9

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 9

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ......11

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 25

五、科技创新水平以及保持科技创新能力的机制或措施...... 33

六、现有业务发展安排及未来发展战略...... 40

七、财务性投资情况...... 42
第二节 本次证券发行概要 ...... 46

一、本次发行的背景...... 46

二、本次发行的目的...... 47

三、发行对象与发行人的关系...... 48

四、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 53

五、本次发行是否构成关联交易...... 56

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 56

七、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件...... 56
八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

...... 56
九、本次发行不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条（三）至

（六）的情形，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第二项要求...... 57
第三节 董事会关于本次募集资金的可行性分析...... 58

一、本次向特定对象发行的募集资金使用计划...... 58

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析...... 58

三、本次发行募集资金规模具有合理性...... 60
四、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实

施促进公司科技创新水平提升的方式...... 63

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...... 64

六、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”的情况...... 65
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析...... 67

一、本次发行完成后上市公司的业务及资产的变动或整合计划...... 67

二、本次发行完成后上市公司科研创新能力的变化...... 67

三、本次发行完成后上市公司控制权结构的变化...... 67
四、本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制

人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况...... 67
五、本次发行完成后上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制

人可能存在的关联交易的情况...... 68

六、本次发行完成后，上市公司科研创新能力的变化...... 68
第五节 最近五年内募集资金运用 ..……
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