公告日期：2025-08-08

北京市竞天公诚律师事务所

关于

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

之

法律意见书

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二〇二五年七月

目 录

释 义 ...... 2

正 文 ...... 6

一、 本次发行及上市的批准和授权 ...... 6
二、 发行人本次发行及上市的主体资格 ...... 8
三、 本次发行及上市的实质条件 ...... 8
四、 发行人的设立 ...... 9
五、 发行人的独立性 ...... 11
六、 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 ...... 14
七、 发行人的股本及其演变 ...... 15
八、 发行人的业务 ...... 16
九、 关联交易及同业竞争 ...... 17
十、 发行人的主要财产 ...... 18
十一、 发行人的重大债权、债务 ...... 20
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 21
十三、 发行人章程的制定与修改 ...... 22
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 22
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 ...... 23
十六、 发行人的税务 ...... 24
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准及社会保障 ...... 24
十八、 发行人募集资金的运用 ...... 25
十九、 发行人业务发展目标 ...... 26
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 26
二十一、 发行人募集说明书法律风险的评价 ...... 28
二十二、 本所律师认为需要说明的其他问题 ...... 28
二十三、 结论意见 ...... 29

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
发行人、公司、博 指 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
瑞医药

博瑞有限 指 博瑞生物医药技术（苏州）有限公司，系发行人前身，曾用
名：博瑞基因生物技术（苏州）有限公司

博瑞制药 指 博瑞制药（苏州）有限公司，曾用名：信泰制药（苏州）有限
公司

博瑞香港 指 博瑞生物（香港）有限公司

博瑞欧洲 指 BrightGene Europe GmbH

博瑞鑫稳、博瑞创 指 苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业(有限合伙)，曾用名：苏州博
投 瑞创业投资管理企业（有限合伙）

新建元创投 指 苏州工业园区新建元生物创业投资企业（有限合伙）

德睿亨风 指 苏州德睿亨风创业投资有限公司

久诚华科 指 海南久诚华科科技管理合伙企业（有限合伙），曾用名：常州
久诚华科创业投资中心（有限合伙）

苏州国发 指 苏州高新国发创业投资有限公司

禾裕科贷 指 苏州市禾裕科技小额贷款有限公司，曾用名：苏州市融达科技
小额贷款有限公司

高铨创投 指 苏州高铨创业投资企业（有限合伙）

国发天使 指 苏州国发天使创业投资企业（有限合伙）

上海建信 指 上海建信创业投资有限公司，曾用名：上海建信股权投资有限
公司

先进制造 指 先进制造产业投资基金（有限合伙），曾用名：国投先进制造
……
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