公告日期：2025-07-19

民生证券股份有限公司

关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议

暨涉及关联交易的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“公司”）持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对博瑞医药对与特定对象签署《关于<博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的补充协议》（以下简称“补充协议”）暨涉及关联交易事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、关联交易概述

公司于 2024 年 5 月 6 日召开的第三届董事会第二十六次会议以及 2024 年 5
月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案。

公司于 2025 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。2025 年 5 月 19 日
召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了关于延长本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关决议有效期及授权有效期的议案。

公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年
度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象

本次发行的认购对象为袁建栋先生，发行的股票数量不超过 22,361,359 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的注册文件为准，募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

截至本核查意见出具之日，袁建栋直接持有公司 113,535,123 股股份，占公司总股本的 26.86%，为公司实际控制人。

袁建栋符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

袁建栋，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究
生学历。1992 年北京大学化学系本科毕业。1998 年美国纽约州立大学博士毕业。
1998 年至 2001 年任美国 EnzoBiochemInc.公司高级研究员。2001 年至今任公司
董事长兼总经理和药物研究院院长。2010 年至今任博瑞制药（苏州）有限公司执
行董事、博瑞生物医药泰兴市有限公司董事。2011 年至 2025 年 1 月任重庆乾泰
生物医药有限公司董事长。2014 年至 2020 年任苏州纳新新能源科技有限公司董事。2015 年至 2023 年任苏州新海生物科技股份有限公司董事。2020 年至今担任博瑞健康产业（海南）有限公司执行董事兼总经理。2020 年至 2021 年担任博瑞医药（海南）有限公司执行董事兼总经理。2020 年至今历任艾特美（苏州）医药科技有限公司执行董事、董事长。2020 年至 2023 年任博泽格霖（山东）药业有限公司董事长。2021 年至今任赣江新区博瑞创新医药有限公司董事长兼总经理。2021 年至今任苏州博圣医药科技有限公司董事长。2021 年至今任博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司董事长、总经理。2023 年至今任博瑞新创（苏州）药物研发有限公司执行董事。2024 年至今任苏州博达生物科技有限公
司执行董事。2025 年至今任重庆乾泰医药研究院有限公司董事长。2025 年至今艾特申博（苏州）医药科技有限公司任董事长。现任公司董事长、总经理。
三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司拟通过向特定对象发行股票的方式向袁建栋发行的普通股（A 股）股票。
四、交易的定价政策及定价依据

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日。本次发行新股价格为 22.36 元……
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