公告日期：2025-09-05

证券代码：688162 证券简称：巨一科技
安徽巨一科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 9 月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知...... 1
2025 年第二次临时股东会会议议程...... 3
2025 年第二次临时股东会会议议案...... 5
议案 1：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 5
议案 2：关于开展外汇套期保值业务的议案 ...... 8
议案 3：关于取消公司监事会的议案 ...... 11议案 4：关于修订《公司章程》及部分规章制度并办理工商变更登记的议案 . 12
议案 5：关于对参股公司增资暨关联交易的议案 ...... 39

安徽巨一科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》《安徽巨一科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本会议须知：
一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、本次股东会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 26
日、8 月 30 日分别披露于上海证券交易所网站的《安徽巨一科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）、《安徽巨一科技股份有限公司关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨召开2025年第二次临时股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-043）。

安徽巨一科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

（二）会议地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
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