公告日期：2025-08-30

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-043
安徽巨一科技股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨召开
2025 年第二次临时股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 9 月 12 日

3. 股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688162 巨一科技 2025/9/8

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：林巨广先生
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 8 月 26 日公告了股东会召开通知，单独持有4.59%股份的
股东林巨广先生，在2025 年 8 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司 2025 年第二次临时股东召集人（董事会）于 2025 年 8 月 29 日收到公
司股东林巨广先生提交的《关于提请安徽巨一科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，该议案为普通决议议案，为非累积投票议案。

上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-042）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 26 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025 年 9 月 12 日

网络投票结束时间：2025 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型

序 投票股东类型

号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

3 《关于取消公司监事会的议案》 √

《关于修订<公司章程>及部分规章制度并办理工

4 √

商变更登记的议案》

5 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议，以及第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二
十二次会议审议通过。内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 8 月 30 日刊
载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 ……
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