公告日期：2025-07-24

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2025-042
上海步科自动化股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票发行结果

暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

发行数量：6,832,206 股

发行价格：68.06 元/股

募集资金总额：人民币 464,999,940.36 元

募集资金净额：人民币 456,609,246.28 元

预计上市时间：上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”“步科股份”或“发行人”）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对应的
6,832,206 股已于 2025 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完毕股份登记手续。

新增股份的限售安排：本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得上市交易。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响：本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 6,832,206 股有限售条件流通股，占公司总股本 90,832,206 股（发行完成后）的 7.52%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为上海步进信息咨询有限公司、实际控制人仍为唐咚先生。本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2023 年 12 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意的独立意见。

2024 年 1 月 15 日，发行人以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会，对股东大会会议通知中所列明的全部议案逐项进行审议并作出决议，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2024 年 11 月 23 日，发行人召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》，同意本次发行决议有效期自前次决议有效期届满之日起顺延 12 个月。
2024 年 12 月 10 日，发行人召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案》。

2024 年 12 月 12 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核过程

2025 年 4 月 7 日，公司经上海证券交易所上市审核中心审核通过，认为公
司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 5 月 16 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海步科自动
化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1045 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。

（三）本次发行情况

1、发行股票类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。

2、发行数量

根据发……
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