公告日期：2025-07-17

股票代码：688160 股票简称：步科股份
上海步科自动化股份有限公司

（中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709号、秋月路 26 号 3 幢北侧三楼）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号

联席主承销商

广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年七月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

________________________ ________________________

唐 咚 池家武

________________________ ________________________

王石泉 曹 海

________________________ ________________________

韩 玲 彭钦文

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胡红智

上海步科自动化股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签字：

________________________ ________________________

唐雪艳 李 娜

________________________

刘芳芳

除董事、监事之外的高级管理人员签字：

________________________

刘 耘

上海步科自动化股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 1
目录...... 8
释义...... 9
第一节 本次发行的基本情况...... 10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
二、本次发行概要...... 12
三、本次发行的发行对象情况...... 17
四、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29
三、本次发行对公司的影响...... 29第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 32第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 33
第五节 有关中介机构声明...... 34
第六节 备查文件...... 39
一、备查文件目录...... 39
二、查阅地点、时间...... 39

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
本公司、公司、发
行人、步科股份、 指 上海步科自动化股份有限公司
步科

本发行情况报告书 指 上海步科自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票发行情况报告书

本……
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