公告日期：2025-08-28

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-057
深圳市有方科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 27 日在公司会议室现场召开第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》并予以汇报。

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发
现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2025 年半年度报告》和《有方科技：2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市有方科技股份有限公司募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《有方科技：2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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