
公告日期:2025-08-16
证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-027
优刻得科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于
2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子
邮件等方式送达。
会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名,会议由董事长季昕华先生主持,公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》的有关规定,作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议:
(一)审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《优刻得科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司根据相关业务规则,编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《优刻得科技股份
有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,报告真实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-026)。
(三)审议通过了《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》
董事会全面核查了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的情况,并基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可及切实履行回报社会的责任感,同意《关于公司<2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《关于优刻得科技股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 16 日
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