公告日期：2025-08-06

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-047
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28
日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事（不包含职
工代表董事），与公司于 2025 年 7 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职
工代表董事，共同组成了公司第四届董事会。2025 年 8 月 5 日，公司召开了第四
届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关内容公告如下：

一、董事长选举情况

2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》，公司全体董事一致同意选举潘延庆先生担任公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

潘延庆先生的个人简历详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

二、董事会专门委员会委员及主任委员选举情况

公司第四届董事会成员已于 2025 年第三次临时股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公

司于 2025 年 8 月 5 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司
第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会各委员会委员及主任委员，具体情况如下：

序号 专门委员会类别 主任委员 委员

1 审计委员会 周昌生 薛文革、戴勇斌

2 提名委员会 戴勇斌 徐强、薛文革

3 薪酬与考核委员会 薛文革 王颖琳、周昌生

4 战略委员会 潘延庆 戴勇斌、薛文革

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员周昌生先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会专门委员会委员任期三年，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述委员简历详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

三、高级管理人员聘任情况

2025 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘
任公司总经理（CEO）的议案》《关于聘任公司首席技术官（CTO）的议案》《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人（CFO）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王颖琳女士为公司总经理（CEO），聘任潘延庆先生为公司首席技术官（CTO），聘任陈益坚先生为公司常务副总经理兼财务负责人（CFO），聘任厉佳菲女士为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意。董事会提名委员会认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格，符合
《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规及相关规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会审计委员会认为陈益坚先生符合《公司法》《上市规则》等法律法规及相关规范性文件的规定，具备担任公司财务负责人所需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在被……
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