公告日期：2025-07-29

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-044
上海先惠自动化技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

普通股股东人数 42

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,122,109

普通股股东所持有表决权数量 69,122,109

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 55.0864

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.0864

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长潘
延庆先生因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议；2、董事会秘书厉佳菲女士出席了本次会议；公司部分高管已列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于修订及制定公司内部管理制度议案》

1.01、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000

1.02、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000

1.03、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 69,107,780 99.9792 14,329 0.0208 0 0.0000

1.04、议案名称：《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

审……
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