公告日期：2025-07-12

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-042
上海先惠自动化技术股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼 315 会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日

至2025 年 7 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订及制定公司内部管理制度议案》 √

《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立

1.01 董事工作制度>的议案》 √

《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司控股

1.02 股东和实际控制人行为规范>的议案》 √

《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外

1.03 担保管理制度>的议案》 √

《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联

1.04 交易决策制度>的议案》 √

《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外

1.05 投资管理制度>的议案》 √

《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集

1.06 资金管理办法>的议案》 √

《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司防范

1.07 控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议 √

案》

《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、

1.08 高级管理人员行为准则>的议案》 √

《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司董事、

1.09 高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

《关于制定<上海先惠自动化技术股份有限公司利润

1.10 分配管理制度>的议案》 √

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工

2 商变更登记的议案》 √

累积投票议案

《关于董事会换届选举暨选举第四届董事……
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