
公告日期:2025-08-26
证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2025-058
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 79
普通股股东人数 79
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 154,616,340
普通股股东所持有表决权数量 154,616,340
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%) 36.2356
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 36.2356
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长荣秀丽女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人,出席11人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 154,428,296 99.8783 179,612 0.1161 8,432 0.0056
2.00 议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 153,182,562 99.0726 1,425,346 0.9218 8,432 0.0056
2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 152,981,662 98.9427 1,626,246 1.0517 8,432 0.0056
2.03 议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 ……
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