公告日期：2025-07-23

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-048
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

普通股股东人数 99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 152,930,946

普通股股东所持有表决权数量 152,930,946

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 35.8406

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.8406

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 152,432,679 99.6741 497,767 0.3254 500 0.0005

2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 152,433,979 99.6750 496,467 0.3246 500 0.0004

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 152,433,979 99.6750 496,467 0.3246 500 0.0004

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
……
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