公告日期：2025-08-29

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2025-066
湖南麒麟信安科技股份有限公司

关于部分募投项目新增实施主体及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）于 2025
年8月27日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及延期的议案》，同意新增子公司“北京麒安信息技术有限公司”（以下简称“北京麒安”）为公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“区域营销及技服体系建设项目”的实施主体，公司与该子公司之间将通过注资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金；同时对该项目达到预计可使用状态的日期进行延期。此外，募投项目其他内容均不发生变更。公司监事会及保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项均发表了明确的同意意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2092号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,321.1181万股，发行价格为68.89元/股，募集资金总额为人民币910,118,259.09元，扣除本次发行费用人民币76,927,075.33元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币833,191,183.76元。上述募集资金已于2022年10月20日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]41553号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，保证募集资金监管的有效实施。

二、募集资金投资项目情况

根据《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招

股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将计划投资

于以下项目：

单位：万元

序 拟投入募集 截至2025年6月30

号 项目名称 投资金额 资金金额 日累计投入募集

资金金额

1 麒麟信安操作系统产品升 13,070.61 13,070.61 7,469.18

级及生态建设项目

2 一云多芯云计算产品升级 15,774.48 15,774.48 6,133.54

项目

3 新一代安全存储系统研发 18,022.45 18,022.45 4,471.81

项目

4 先进技术研究院建设项目 7,876.44 7,876.44 1,418.32

5 区域营销及技服体系建设 11,208.31 11,208.31 1,615.52

项目

合计 65,952.29 65,952.29 21,108.36

三、募集资金的存放和在账情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 47,844.60 万元，其

中专户活期存款余额 728.18 万元，现金管理余额 47,116.42 万元。具体存放及在

账情况如下：

单位：万元

开户主体 开户银行 银行账号 募集资金账户 现金管理
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