公告日期：2025-07-22

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-038
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

普通股股东人数 75

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 150,460,313

普通股股东所持有表决权数量 150,460,313

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 30.9337

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.9337

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 23,777,702 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书唐秀雷先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 149,997,476 99.6923 429,347 0.2853 33,490 0.0224

2、逐项表决《关于修订及制定部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 150,002,776 99.6959 424,047 0.2818 33,490 0.0223

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 149,991,694 99.6885 424,047 0.2818 44,572 0.0297

2.03 议案名称：《独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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