公告日期：2025-07-22

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-041
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21
日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司通过职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会成员

1、非独立董事：罗爱平先生、吴芳女士、张斌先生、钟长宏先生、贺必林先生

2、独立董事：白书立先生、梁健帮先生、邓文兵先生

3、职工代表董事：朱志军先生

上述 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事共同组成公司第四
届董事会，公司第四届董事会成员自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第四届董事会董事的个人简历详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交易

2025-036）以及于 2025 年 7 月 22 日披露的《关于选举第四届董事会职工代表董
事的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）第四届董事会董事长

罗爱平先生为公司第四届董事会董事长，为执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员构成如下：

董事会专门委员会 委员 主任委员（召集人）

审计委员会 梁健帮、邓文兵、朱志军 梁健帮

提名委员会 白书立、梁健帮、吴芳 白书立

薪酬与考核委员会 邓文兵、白书立、吴芳 邓文兵

战略委员会 罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林 罗爱平

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人梁健帮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第四届董事会专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

1、总裁：罗爱平先生

2、高级副总裁：谢宋树先生、龙全安先生

3、副总裁：吴芳女士、张斌先生、刘京星先生、陈万超先生、吕海斌先生、唐秀雷先生

4、财务总监：吕海斌先生

5、董事会秘书：唐秀雷先生

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

罗爱平先生、吴芳女士、张斌先生的简历详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036），其余高级管理人员简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。其中，董事会秘书唐秀雷先生已取得由上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议。

三、证券事务代表聘任情况

黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄敏龄女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其个人简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号

联系电话：0750-629030……
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