公告日期：2025-07-05

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-037
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 21 日

至2025 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉

1 的议案》 √

2.00 《关于修订及制定部分管理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作细则》 √

2.04 《关联交易管理制度》 √

2.05 《对外担保管理制度》 √

2.06 《对外投资管理制度》 √

2.07 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

3 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √

《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候

4.00 选人的议案》 √

4.01 选举罗爱平先生为第四届董事会非独立董事 √

4.02 选举吴芳女士为第四届董事会非独立董事 √

4.03 选举张斌先生为第四届董事会非独立董事 √

4.04 选举钟长宏先生为第四届董事会非独立董事 √

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