公告日期：2025-07-05

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-036
转债代码：118020 转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董事会成员组成。调整后公司第
四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表
董事 1 名。

公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名罗爱平、吴芳、张斌、钟长宏、贺必林为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名白书立、梁健帮、邓文兵为公司第四届董事会独立董事候选人，其中梁健帮为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事
候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。公司三名独立董事候选人均已获得相关独立董事培训证明。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作细则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述换届事项前，第三届董事会董事仍将继续按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 5 日
附件：

一、非独立董事候选人简历

1、罗爱平先生简历

罗爱平，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南工业
大学（现改名为中南大学，下同），分别于 1987 年 7 月、1989 年 12 月、1998
年 6 月取得分析化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色冶金专业博士
学位。1990 年 6 月至 1993 年 9 月在中南工业大学有色冶金系任助教、讲师；1993
年10月至1998年9月在中南工业大学有色冶金系任副教授；1998年10月至1999
年 12 月在中南工业大学有色冶金系任教授；1999 年 12 月至 2004 年 6 月任五邑
大学化学与环境工程系教授；2002 年 6 月至 2016 年 3 月，在芳源有限任执行董
事（董事长）、总经理；2006 年 7 月至 2008 年 4 月，担任邵阳芳鑫金属材料开
发有限公司执行董事；2016 年 3 月至今，担任公司董事长兼总裁；2016 年 7 月
至 2017 年 3 月，担任芳源新能源执行董事、经理；2018 年 8 月至 2023 年 5 月，
担任芳源锂能董事长；2018 年 8 月至 20……
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