公告日期：2025-08-29

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-056
债券代码：118058 债券简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

基本情况

投资金额 拟使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的部分暂时闲置可转债
募集资金进行现金管理

投资种类 安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限
于结构性存款、大额存单等）

资金来源 募集资金

已履行及拟履行的审议程序

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，审计委员会、监事会、保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

特别风险提示

尽管公司本次现金管理主要购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号），公司向不特定对象发行 1,170,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年，每张

面值人民币 100 元，发行数量 11,700,000 张（1,170,000 手）。本次发行的募集资
金总额为人民币 1,170,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,078,396.22 元，实际募集资金净额为人民币 1,158,921,603.78 元。

上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中兴华验字（2025）第 430011 号的《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐人和存放募集资金的商业银行签署了
募集资金相关监管协议，具体情况详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-051）。

二、募集资金投资项目的基本情况

鉴于本次发行实际募集资金净额低于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提
高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二
届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
集资金投资额 集资金投资额

1 半导体薄膜沉积设备智 67,000.00 64,280.00 64,280.00

能化工厂建设项目

2 研发实验室扩建项目 43,000.00 22,720.00 22,720.00

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,892.16

合计 140,000.00 117,000.00 115,892.16

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。