公告日期：2025-08-29

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-054
债券代码：118058 债券简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微
导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。

本次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 20 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天
职业字[2022]46404 号验资报告。

二、2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,023,471,358.18

加：尚未支付的发行费用 94,339.59

加：利息收入扣除银行手续费 16,092,251.33

减：募投项目支出 937,867,723.42

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 21,782,376.25

其中：募集资金直接投入募投项目金额 764,714,294.65

其中：补充流动资金金额 151,371,052.52

减：超募资金用于股份回购 23,471,358.18

募集资金余额 78,318,867.50

减：对闲置募集资金进行现金管理金额 -

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 78,318,867.50

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。《募集资金管理制度》经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，2023 年第一次临时股东大会修订。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行新区支行、中国光大银行股份有限公司无锡分行及中信银行无锡滨湖支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及浙商证券股份有限公司已于
2022 年 12 月 20 日与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

因聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，公司与原保荐人浙商证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签订的《募集……
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