公告日期：2025-08-04

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-042
江苏微导纳米科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二
次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由
监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式
向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1404 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会与 2024 年年度股东大会的授权，公司
董事会依照相关规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了本次发行的方案。出席会议的监事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：

1.1、审议通过了《发行证券的种类》

本次发行证券的种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2、审议通过了《发行规模和发行数量》

本次拟发行可转债总额为人民币 117,000.00 万元，发行数量 1,170,000 手
（11,700,000 张）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3、审议通过了《票面金额和发行价格》

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按票面价格发行。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4、审议通过了《债券期限》

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2025 年 8 月 6 日（T
日）至 2031 年 8 月 5 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5、审议通过了《票面利率》

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.6、审议通过了《还本付息的期限和方式》

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）本次可转换公司债券持有人……
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