公告日期：2025-08-23

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-046
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日

至2025 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办 √

理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案

1.01 关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办 √

理变更工商登记的议案

1.02 关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 √

司股东会议事规则》的议案

1.03 关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 √

司董事会议事规则》的议案

1.04 关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 √

司独立董事管理办法》的议案

1.05 关于修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 √

司募集资金管理办法》的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司于2025年7月31日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告及文件于 2025 年
8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第三次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东……
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