公告日期：2025-08-30

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-071
科兴生物制药股份有限公司

关于完成董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表、审计监察部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日分别召开职工代表大会、2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2025年8月29日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事换届选举情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会采用累积投票制选
举邓学勤先生、赵彦轻先生、崔宁女士、王小琴女士为公司第三届董事会非独立董事，选举张汉斌先生、HE RUYI（何如意）先生、方俊辉先生为公司第三届董事会独立董事。

本次股东会选举的四名非独立董事、三名独立董事与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事黄凯昆先生共同组成公司第三届董事会，任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事的简历详见公司同日披露的《关于选举第三届董事会职工
代表董事的公告》（公告编号：2025-069）及公司于 2025 年 7 月 29 日披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）董事长及董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举邓学勤先生为公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体情况如下：

专门委员会 委员 召集人

战略委员会 HE RUYI、方俊辉、赵彦轻、崔宁 HE RUYI

审计委员会 张汉斌、方俊辉、黄凯昆 张汉斌

提名委员会 张汉斌、方俊辉、赵彦轻 张汉斌

薪酬与考核委员会 HE RUYI、张汉斌、王小琴 HE RUYI

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人张汉斌先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，全体董事一致同意聘任赵彦轻先生为公司总经理，同意聘任王小琴女士为公司董事会秘书，同意聘任崔宁女士、秦锁富先生、马鸿杰女士、邵珂先生为公司副总经理，同意聘任王小琴女士为公司财务总监，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中董事会秘书王小琴女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。

三、聘任公司证券事务代表情况

2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘任邱帝围先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。邱帝围已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格培训
证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。邱帝围先生的简历详见附件。

四、……
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