公告日期：2025-08-16

中信建投证券股份有限公司

关于科兴生物制药股份有限公司使用部分募集资金

向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对科兴制药拟使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元，扣除发行费用人民币 11,460.85 万元，募集资金净额为人民币 99,464.09 万元。上述募集资金已全
部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 7 日出具
了大华验字[2020]000752 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据公司 2020 年 12 月 23 日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投
入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 药物生产基地改扩建项目 58,730.46 23,029.00

2 研发中心升级建设项目 34,746.24 34,746.24

3 信息管理系统升级建设项目 3,702.60 2,100.00

4 补充流动资金 80,000.00 39,588.86

合计 177,179.30 99,464.09

二、公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的情况

（一）公司前次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目“研发中心升级建设项目”的原实施主体为公司，原实施地点为山东省济南市。2021年 6 月 7 日公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”），新增实施地点广东省深圳市，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款 5,000 万元以实施募投项目，专项用于在研项目人干扰素α1b 吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。

2023 年 6 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，公司新增使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款 5,000 万元以实施募投项目，专项用于在研项目人干扰素α1b 吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。

截至本公告披露日，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款余额为 10,000 万元（不含本次借款），借款期限尚未到期。

（二）公司“研发中心升级建设项目”的进展情况

截至 2025 年 6 月 ……
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