公告日期：2025-07-29

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-053
科兴生物制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 7 月 27 日召开第二
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

根据董事会审议通过的决议，公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董事会成员组成。调整后公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。

经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名邓学勤先生、赵彦轻先生、崔宁女士、王小琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名 HE RUYI（何如意）先生、张汉斌先生、方俊辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中张汉斌先生为会计专业人士。上述第三届董事会董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，上述独立董事
候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。上述独立董事候选人中 HE RUYI（何如意）先生、张汉斌先生均已获得相关独立董事培训证明，方俊辉先生已完成独立董事履职学习平台培训学习。独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，该等董事候选人均未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第二届董事会独立董事曹红中先生、唐安先生、陶剑虹女士因在公司任期已满六年离任。唐安先生、曹红中先生、陶剑虹女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，在本次换届选举出的新任独立董事就任前，唐安先生、曹红中先生、陶剑虹女士将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其独立董事和专门委员会委员相应职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过本次换届事项和修订《公司章程》、取消监事会前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025 年 7 月 29 日
附件：候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、邓学勤先生简历

邓学勤：男，1967 年出生，1989 年毕业于深圳大学，本科学历。1989 年进
入深圳宝安建设局工作，先后担任宝安县建设局工程质量监督检验站副站长、宝安区城市建设投资发展公司总经理助理、宝安区建设局副局长等职务。2003 年
至今任正中投资集团总经理和董事长，2008 年至 2019 年 7 月任山东科兴生物制
品有限公司执行董事、总经理等职……
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