公告日期：2025-06-25

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-039
科兴生物制药股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日召开第二
届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024 年 5 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曹红中先生作为征集人就 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 6 日，公司对本激励计划的激励对象名
单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对
象 有 关 的任 何 异 议 。2024 年 6 月 8 日， 公司于上 海证券 交易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024 年 6 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请
公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2024 年 6 月 15
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2024 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的授予日为 2024 年 6 月 14 日，
以 12 元/股的授予价格向 147 名激励对象授予 378.6 万股限制性股票。监事会对
授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

二、本次调整事项说明

1、调整事由

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本激励计划公告日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，
公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配方
案的议案》，公司于 2025 年 6 月 6 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2025-033），以 2024 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣……
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